Estados Unidos Asesta Golpe Financiero al Cártel de Sinaloa: 10 Casinos Mexicanos Sancionados por Lavado de Dinero
Publicado elEE. UU. sanciona a 10 casinos mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero. FinCEN y OFAC desconectan estas empresas de juego del sistema financiero global en una acción coordinada con México.
En una acción coordinada de gran alcance, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a diez casinos mexicanos, alegando que facilitaban activamente el lavado de dinero para el notorio Cártel de Sinaloa. La Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense declaró que estas empresas de juego están «en última instancia, controladas por un grupo criminal» y serán desconectadas del sistema financiero estadounidense a partir del 13 de noviembre de 2025. Esta medida representa un esfuerzo conjunto entre Washington y la Ciudad de México para debilitar las redes financieras del crimen organizado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la FinCEN, ambas dependencias del Departamento del Tesoro de EE. UU., anunciaron estas sanciones como parte de una estrategia para desarticular al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), una estructura criminal de origen albanés. La investigación señala que esta familia, integrada por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, ha utilizado su influencia y control sobre diversos negocios en México, incluyendo casinos y restaurantes, para blanquear ganancias ilícitas del narcotráfico. Se cree que el GDOH opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades.
Las sanciones están dirigidas específicamente a 27 personas y entidades vinculadas a esta extensa red de lavado de dinero. Como resultado, todos los bienes e intereses de los involucrados que se encuentren en Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a cualquier persona o entidad estadounidense realizar transacciones con ellos. Además de las sanciones de la OFAC, la FinCEN ha propuesto una medida especial bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos, que busca excluir a 10 casinos mexicanos del sistema financiero estadounidense. Esta medida prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales destinadas a procesar transacciones de los casinos señalados, obligándolas a aplicar procesos de debida diligencia reforzada y reportar cualquier transacción sospechosa.
Los casinos identificados como centros de lavado de dinero incluyen: Casino Emine (San Luis Río Colorado, Sonora); Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa); Casino Midas (Agua Prieta, Sonora; Guamúchil, Sinaloa; Los Mochis, Sinaloa; Mazatlán, Sinaloa; Rosarito, Baja California); Casino Palermo (Nogales, Sonora); Casino Skampa (Ensenada, Baja California; Villahermosa, Tabasco). Estos establecimientos están ubicados predominantemente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, áreas estratégicas para las operaciones del Cártel de Sinaloa.
La acción estadounidense se produce un día después de que las autoridades mexicanas informaran haber suspendido 13 casinos en todo el país, acusándolos también de lavado de dinero. Aunque no se ha confirmado si se trata de los mismos establecimientos, ambos gobiernos han resaltado su fuerte colaboración en este esfuerzo. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la investigación forma parte de los esfuerzos de su gobierno para debilitar el músculo financiero de las redes criminales sofisticadas que alimentan la violencia en México.
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, enfatizó la importancia de esta operación: «Nuestro mensaje para aquellos que apoyan a los cárteles es claro: tendrán que rendir cuentas. Agradecemos al Gobierno de México por su firme colaboración en este esfuerzo». Por su parte, Andrea Gacki, directora de FinCEN, destacó la coordinación entre el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México para proteger las instituciones financieras de las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa. La operación busca cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado, que ha utilizado los establecimientos de juego como un canal recurrente para el blanqueo de capitales en el noroeste de México y más allá.
El Grupo de Delincuencia Organizada Hysa ha extendido sus operaciones de lavado de dinero a través de empresas en diversos países, incluyendo Canadá, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, Malta y Bulgaria, además de México. Esta sofisticada red transnacional utilizaba varios negocios, como Rosetta Gaming, Hysa Forwarders y Entretenimiento Palmero, para mover dinero ilícito entre distintas naciones. La severidad de estas sanciones coordinadas refleja la determinación de ambos países para combatir el narcotráfico y los delitos financieros conexos, enviando un mensaje contundente a quienes facilitan estas actividades ilícitas.
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